I dettagli dell'accordo stipulato dall'exchange di criptovalute Binance e dal suo CEO Changpeng Zhao con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continuano ad essere chiari. Tuttavia, secondo le informazioni attuali, si ritiene che Zhao non andrà in prigione.
Ecco tutti i termini dell'accordo che Binance e il suo ex CEO Changpeng Zhao (CZ) hanno stipulato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ):
Changpeng Zhao dichiarazione di colpevolezza:
Zhao si dichiarerà colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) e altre leggi pertinenti.
CZ ha accettato una multa di 50 milioni di dollari, che verrà compensata con i pagamenti effettuati alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) se pagati entro la data della sanzione.
A Zhao è stato impedito di rilasciare dichiarazioni pubbliche che contraddicessero la sua dichiarazione di colpevolezza o i fatti accertati nel caso.
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Contratto di adozione di Binance:
Binance si dichiarerà colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, di aver violato la BSA e di aver effettuato transazioni proibite con l'Iran.
Binance riconoscerà i fatti dichiarati nel patteggiamento e si impegnerà a collaborare pienamente con il governo.
Zhao si è dimesso dalla carica di CEO di Binance e la società gli ha vietato di partecipare in futuro alle sue operazioni per tre anni dalla data di nomina di un supervisore.
Binance dovrebbe migliorare il suo programma di conformità e nominare un monitor indipendente per tre anni.
Al termine del patteggiamento, il CEO e il Chief Compliance Officer di Binance devono certificare il rispetto dei termini del patteggiamento.
Binance accetta una multa di circa 1,805 miliardi di dollari, che riflette una riduzione per cooperazione parziale, da pagare entro 15 mesi dalla sentenza.
Binance pagherà anche una multa di circa 2,51 miliardi di dollari, in parte relativa a transazioni con utenti statunitensi e in parte relativa a transazioni con l'Iran, e tale importo sarà pagato entro determinati periodi di tempo successivi alla sentenza.
Binance, come Zhao, non potrà rilasciare dichiarazioni pubbliche che contraddicano la loro ammissione di responsabilità o i fatti divulgati nei relativi patteggiamento.
L'accordo post stipulato tra CZ, Binance e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è apparso per la prima volta su BitcoinWorld.