Una causa intentata il 27 marzo dalla CFTC che accusava Binance e Changpeng Zhao di insider trading e di elusione dei controlli KYC (conosci il tuo cliente) ha scatenato un torrente di denunce contro di loro. Poche ore dopo, il capo di Binance ha risposto a quella che ha descritto come una “denuncia civile inaspettata e deludente”.
La sua insoddisfazione è stata accentuata dal fatto che la società ha collaborato con funzionari statunitensi negli ultimi due anni. Ha detto: “Non siamo d’accordo con la categorizzazione di molte delle preoccupazioni menzionate nella denuncia, e la denuncia sembra contenere un’esposizione dei fatti inadeguata”.
Tra le accuse c'era quella che Binance avesse fatto trading sulla propria piattaforma. Inoltre, la CFTC ha affermato che esistevano “circa 300” conti interni “tutti posseduti direttamente o indirettamente da Zhao”.
CZ ha dichiarato che Binance.com "non commercia a scopo di lucro né "manipola" il mercato in nessuna circostanza." Ha aggiunto che, poiché i ricavi della società sono in criptovalute, occasionalmente è necessario convertirli per pagare le spese in fiat o altre criptovalute:
Un detto comune che si riferisce a un’azienda che utilizza i propri beni o servizi per operazioni interne è “mangia il tuo cibo per cani”. CZ ha anche affermato che Binance prevede una regola di divieto di trading giornaliero di 90 giorni per i lavoratori. Ciò significa che è loro vietato vendere una moneta entro 90 giorni dalla loro acquisizione più recente, ed è vero anche il contrario.
Ha affermato che la società è stata la prima borsa internazionale (non statunitense) a sviluppare un programma KYC obbligatorio in risposta alle affermazioni secondo cui avrebbe eluso le regole KYC. Ha affermato che Binance.com limita gli utenti statunitensi in base alla nazionalità e all'indirizzo IP. L'exchange è stato accusato dalla CFTC di incoraggiare i trader americani ad aggirare il blocco utilizzando le VPN (reti private virtuali).
La notizia ha indotto i mercati a reagire negativamente e nelle ultime 12 ore sono usciti dal mercato 30 miliardi di dollari. Di conseguenza, l’intera capitalizzazione di mercato è diminuita del 2,6% a 1,17 trilioni di dollari.
Il post Il CEO di Binance risponde alla causa CFTC "inaspettata e deludente" è apparso per la prima volta su BitcoinWorld.