Il reclamo presentato dalla CFTC è inaspettato e deludente poiché collaboriamo con la CFTC da più di due anni. Tuttavia, intendiamo continuare a collaborare con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in tutto il mondo. La migliore strada da seguire è proteggere i nostri utenti e collaborare con le autorità di regolamentazione per sviluppare un regime normativo chiaro e ponderato.
Abbiamo effettuato investimenti significativi negli ultimi due anni per assicurarci di non avere utenti statunitensi attivi sulla nostra piattaforma. Durante quel periodo, siamo passati da circa 100 persone nel nostro team di conformità a circa 750 persone principali e di supporto alla conformità di oggi, tra cui quasi 80 persone con precedente esperienza nelle forze dell'ordine o presso agenzie di regolamentazione e circa 260 persone con certificati professionali in conformità.
Abbiamo speso altri 80.000.000 di dollari in partner esterni, tra cui fornitori KYC, monitoraggio delle transazioni, sorveglianza del mercato e strumenti investigativi che supportano i nostri programmi di conformità.
Coerentemente con le aspettative normative a livello globale, abbiamo implementato un solido approccio basato su “tre linee di difesa” al rischio e alla conformità, che include, ma non è limitato a:
Garantire il KYC obbligatorio per tutti gli utenti in tutto il mondo
Mantenimento dei blocchi nazionali per chiunque risieda negli Stati Uniti
Bloccare chiunque venga identificato come cittadino statunitense indipendentemente da dove viva nel mondo
Blocco per tutti i dispositivi che utilizzano un provider di telefonia mobile statunitense
Blocco degli accessi da qualsiasi indirizzo IP statunitense
Prevenire depositi e prelievi dalle banche statunitensi per carte di credito