Il deposito di bitcoin a lungo inattivo dell'exchange di criptovalute BTC-e è stato in movimento sulla blockchain nelle ultime due settimane, ha notato un membro anonimo di un canale Telegram russo giovedì.

Il portafoglio ha ricevuto 3.299 BTC dal noto portafoglio di BTC-e nel novembre 2022, nella prima transazione che il portafoglio BTC-e ha inviato dal 2017. All'epoca il portafoglio inviò 10.000 bitcoin (165 milioni di dollari) a due destinatari non identificati. Il 14 marzo uno dei portafogli riceventi ha ricominciato a muovere fondi, inviando infine piccole parti a exchange e banche di trading over-the-counter (OTC), presumibilmente per incassare i bitcoin.

La società di analisi blockchain Crystal Blockchain ha confermato al sito web di criptovalute in lingua russa Forklog che parti più piccole di quei 3.299 BTC sono state inviate agli exchange KuCoin e MEXC, così come a un desk OTC chiamato BTC2pm.

Secondo i dati on-chain, circa 2,75 BTC sono arrivati su KuCoin in due transazioni tramite una serie di portafogli intermedi, e 1 BTC è andato a MEXC.

CoinDesk ha richiesto commenti a KuCoin e MEXC ma non aveva ricevuto risposta entro il termine per la stampa.

traccia BTC-e

Le agenzie di enforcement della legge degli Stati Uniti hanno chiuso BTC-e nel 2017 e hanno arrestato il suo presunto operatore, il cittadino russo Alexander Vinnik, in un resort vicino a Salonicco, Grecia. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di riciclaggio di denaro e altri crimini.

Dopo un periodo in una prigione greca, poi un processo in Francia, Vinnik è stato finalmente estradato negli Stati Uniti ad agosto per affrontare un'accusa per “intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, schemi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e anelli di distribuzione di narcotici.” Ora si trova nella Santa Rita Jail a Dublino, California, secondo il registro del caso giudiziario.

Poco dopo che BTC-e ha interrotto le operazioni, il suo successore, WEX, ha fatto appello agli utenti di BTC-e, offrendo di riprendere il trading dai loro conti e anche di ottenere rimborsi per i fondi persi. Tuttavia, WEX ha chiuso anche un anno dopo, vittima di conflitti interni e liti. I portafogli WEX sono stati svuotati di milioni di dollari in criptovalute, riportò CoinDesk all'epoca.

Nel 2019, un altro cittadino russo, Alexei Bilyuchenko, ha confessato di essere l'amministratore di WEX, controllando tutti i fondi, ma ha detto di essere stato costretto a trasferire tutto il denaro a due funzionari non identificati del Servizio di Sicurezza Federale della Russia (FSB) che lo hanno arrestato ed estorto il denaro, secondo i materiali del caso penale ottenuti dalla BBC.

Bilyuchenko si trova attualmente nel carcere di Matrosskaya Tishina a Mosca, secondo ex utenti di WEX.