Nelle ultime notizie dal tribunale fallimentare degli Stati Uniti, l'hedge fund Modulo Capital sta cercando di restituire un investimento di 400 milioni di dollari effettuato dal team di liquidazione di FTX e dal fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF). Come riportato da Reuters il 22 marzo, l'accordo è stato raggiunto e Modulo Capital ha rinunciato ai suoi crediti sugli asset FTX per un valore di 56 milioni di dollari.

FTX e Alameda hanno concordato di cedere tutti i diritti di proprietà su Modulo come parte dell'accordo. Tuttavia, questo accordo deve ancora essere approvato dal giudice della Corte fallimentare degli Stati Uniti John Dorsey.

È importante notare che la società sorella di FTX, Alameda Research, ha investito 400 milioni di dollari in Modulo Capital, un hedge fund senza nome alle Bahamas, all’inizio del 2022, come riportato dal New York Times alla fine dell’anno scorso. La società ha sede ad Albany, un resort di lusso alle Bahamas dove si trova la sede centrale di FTX, e anche i dipendenti di FTX risiedevano nello stesso resort.

È interessante notare che Modulo Capital è stata fondata da due ex trader e uno sviluppatore di Jane Street, dove lavorava SBF, e sembra che avessero un rapporto molto stretto con lui. Infatti, il 25 gennaio il New York Times ha riferito, citando quattro fonti ben informate, che “Sam Bankman-Fried aveva una relazione romantica con Zhang Xiaoyun, uno dei fondatori di Modulo”. Zhang Xiaoyun ha lavorato presso Jane Street per più di 10 anni e SBF ha lavorato come collega per 3 anni.

Questa notizia solleva interrogativi sui potenziali conflitti di interessi e sugli stretti rapporti tra gli individui nel settore finanziario. Il fatto che Modulo Capital sia stata fondata da ex colleghi della SBF e che avesse una relazione sentimentale con uno dei fondatori potrebbe sollevare preoccupazioni su possibili insider trading o altre irregolarità.

Resta da vedere come si pronuncerà il giudice Dorsey sull'accordo raggiunto tra Modulo Capital, FTX e Alameda Research. L’esito di questo caso potrebbe avere implicazioni significative per il settore finanziario e la regolamentazione degli hedge fund e di altri veicoli di investimento. Come sempre, continueremo a seguire da vicino questa storia e forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

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