I team legali che rappresentano Alameda Research, FTX US e FTX Trading hanno presentato una denuncia contro FTX Digital Markets, con sede alle Bahamas, sostenendo che la società era una "impresa fraudolenta" utilizzata come entità di comodo per offuscare la questione della proprietà dell'azienda.

In una dichiarazione del 19 marzo presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, i debitori di FTX hanno affermato che FTX Digital Markets, o FTX DM, così come i liquidatori provvisori congiunti (JPL) avevano affermato che il ramo delle Bahamas era il "proprietario costruttivo" di Le risorse fiat e crittografiche di FTX.com, nonché altre proprietà intellettuali. Secondo la denuncia, queste "pretese infondate" di FTX DM "danneggeranno i clienti di FTX.com e tutti gli altri creditori dei debitori di FTX" mentre la società continua con le procedure fallimentari negli Stati Uniti.

"La rivendicazione del JPL sulla proprietà della proprietà di FTX.com si basa in gran parte su argomenti costruttivi, equi e altri argomenti non documentali che dipendono dalla falsa premessa che FTX DM fosse il centro del gruppo FTX", si legge nel documento. "Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. FTX DM non era altro che un fornitore di breve durata di servizi limitati di "match-making" per transazioni da cliente a cliente, sullo scambio di criptovaluta costruito, posseduto e gestito dal debitore FTX Trading, il suo immediato genitore aziendale.

La denuncia affermava:

“FTX DM era una nullità economica all’interno del gruppo FTX. Anche il DM FTX era nullo dal punto di vista giuridico. La peculiare storia di FTX DM è un classico esempio di abuso della forma societaria. È stato creato come copertura per agevolare un’associazione a delinquere volta a frodare i clienti dei debitori”.

Nell'ambito della richiesta del tribunale, i debitori hanno chiesto una sentenza che affermasse che FTX DM aveva "interesse di proprietà" nella proprietà al centro del caso di fallimento. Inoltre, il team legale ha citato le accuse penali e civili dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried negli Stati Uniti, sostenendo che aveva legami con le autorità delle Bahamas volti a ridurre al minimo la sua "esposizione penale e civile nel caso in cui la massiccia frode fosse scoperta".

La squadra di John Ray sta facendo causa al JPL delle Bahamas (FTX Digital Markets). Essenzialmente una disputa su chi possiede l'exchange principale. Deludenti, non avrebbero potuto risolvere la questione da soli e ora stanno utilizzando il denaro dei creditori di entrambe le parti per inutili battaglie legali. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz

— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) 20 marzo 2023

FTX Group ha dichiarato fallimento negli Stati Uniti l'11 novembre, un giorno dopo che la Securities Commission delle Bahamas ha congelato i beni di FTX DM e sospeso la registrazione dell'azienda. La corte suprema del paese ha successivamente approvato la nomina di Kevin Cambridge e Peter Greaves di PricewaterhouseCoopers a fungere da liquidatori provvisori per il caso FTX DM.

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di accuse penali negli Stati Uniti, mentre le cause civili intentate dai regolatori finanziari federali sono state rinviate a dopo il processo di ottobre della SBF. L'ex CEO di FTX è attualmente libero a seguito di una cauzione da 250 milioni di dollari, ma è spesso comparso in tribunale per rivedere la questione della cauzione dopo che è stato scoperto che utilizzava app di messaggistica crittografata e una rete privata virtuale.