Recenti documenti giudiziari hanno rivelato che un giudice ha respinto la richiesta di Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, di recarsi negli Emirati Arabi Uniti, anche se aveva offerto come garanzia la sua quota multimiliardaria in #Binance .
Conosciuto come CZ, Changpeng Zhao ha cercato di impegnare la sua partecipazione di diversi miliardi di dollari in Binance.US come garanzia per il suo ritorno temporaneo negli Emirati Arabi Uniti. Questa mossa è stata rivelata in documenti giudiziari recentemente declassificati.
Una lettera precedentemente sigillata, datata 22 dicembre, mostrava che Zhao aveva offerto come garanzia la sua partecipazione in Binance.US, stimata in un valore di 4,5 miliardi di dollari sulla base di un round di finanziamento di due anni. Zhao intendeva recarsi negli Emirati Arabi Uniti per quattro settimane all'inizio di gennaio per visitare un amico o un familiare sottoposto a un intervento chirurgico, ma i pubblici ministeri federali non erano d'accordo con la sua richiesta.
Il giudice ha respinto la richiesta di CZ
I documenti del tribunale hanno rivelato che il giudice Richard Jones ha respinto la richiesta di CZ durante una sessione a porte chiuse il 29 dicembre.
CZ si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro il 21 novembre e attualmente detiene obbligazioni per un totale di 175 milioni di dollari negli Stati Uniti. Rischia fino a 18 mesi di carcere e ha accettato di non ricorrere in appello contro qualsiasi sentenza di questa durata.
Alcune parti della lettera recentemente aperta rimangono confidenziali, comprese le informazioni sulla persona sottoposta a intervento chirurgico e il tipo di intervento chirurgico, insieme ad altri dettagli sensibili e personali.
Divieto di viaggio per la CZ
Il giudice Jones aveva precedentemente proibito a CZ di recarsi negli Emirati Arabi Uniti come parte delle sue condizioni di cauzione, affermando che la sua "enorme ricchezza e beni all'estero" aumentavano la probabilità di fuga. Ha ordinato all'ex capo di Binance di rimanere negli Stati Uniti fino alla sentenza del 23 febbraio. La posizione attuale di Zhao negli Stati Uniti è sconosciuta ed è per lo più inattivo sui social media dal 6 dicembre 2023.
Zhao si è dimesso dalla sua posizione di CEO di Binance nel novembre 2022 come parte di un accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità di regolamentazione statunitensi, ammettendo di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di violare il Bank Secrecy Act.
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