Secondo diversi rapporti, il miliardario cinese Guo Wengui è stato arrestato dall'FBI per il suo presunto coinvolgimento in una frode multimilionaria sulla criptovaluta. Wengui, un miliardario con stretti legami con l’ex presidente Donald Trump, è uno dei tanti miliardari cinesi costretti a lasciare il proprio Paese.
Un rapporto della ABC affermava che Wengui ha una relazione con il pianificatore politico, capo stratega e consigliere senior di Trump Steve Bannon. Durante la sua amministrazione, Bannon è stato accusato di frode e Trump ha graziato il suo ex consigliere per le accuse.
L'FBI smaschera un progetto di frode di criptovalute da 1 miliardo di dollari?
Secondo i rapporti, Wengui è stato arrestato e sarà processato presso il tribunale federale di New York. L'FBI e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti hanno accusato Wengui di bonifici bancari, titoli e frode bancaria per conto di Ho Wan Kwok e del suo finanziatore, Kin Ming Je.
Le autorità del paese affermano che Ming Je e Wengui hanno usato la loro influenza sui social media e altre piattaforme per catturare le vittime della loro frode multimiliardaria sulla criptovaluta. I sospettati avrebbero utilizzato i proventi del piano illegale per acquistare beni di lusso come una Ferrari, una villa di 50.000 piedi quadrati e uno yacht.
La SEC ritiene che Guo Wengui abbia avviato un programma di frode illegale nel 2020. All'epoca, i sospettati avevano avviato un'"offerta fraudolenta di titoli" non registrata basata su una criptovaluta chiamata "H-Coin", presumibilmente sostenuta da metalli preziosi.
Nella denuncia, la SEC ha affermato:
Dall'aprile 2020 circa, Guo ha condotto offerte fraudolente di titoli che complessivamente hanno raccolto almeno centinaia di milioni di dollari da investitori negli Stati Uniti e in tutto il mondo. All'insaputa di questi investitori, Guo e il suo consulente finanziario, Je, si sono appropriati indebitamente di una parte sostanziale dei fondi raccolti da alcuni prodotti sottostanti per arricchire se stessi e le proprie famiglie.
Wengui ha anche offerto illegalmente alle vittime false opportunità di acquistare azioni di GTV Media Group, una società fondata tre anni fa dal miliardario cinese ed ex consigliere di Trump Bannon.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato quanto segue:
Guo è accusato di aver utilizzato il denaro rubato per arricchirsi, compreso l'acquisto di una villa di 50.000 piedi quadrati, una Ferrari da 3,5 milioni di dollari e persino due materassi del valore di 36.000 dollari per sé e per i suoi parenti stretti, finanziando uno yacht di lusso da 37 milioni di dollari.