Durante un'indagine del Cyber Crime and Money Laundering Task Group degli United States Secret Service, sono stati sequestrati 52 chioschi bitcoin. Questa operazione faceva parte di uno sforzo più ampio per reprimere i crimini finanziari e proteggere i consumatori dalle attività fraudolente.
Un'azienda tecnologica Bitcoin (BTC) e i suoi dirigenti sono stati incriminati per aver presumibilmente gestito una rete illegale di chioschi di criptovaluta in Ohio, che consapevolmente traeva profitto dalle vittime di truffe sulle criptovalute.
S&P Solutions, che opera come Bitcoin of America, e tre dei suoi dirigenti sono stati accusati di riciclaggio di denaro, cospirazione e altri reati correlati alla gestione di oltre 50 chioschi di criptovalute senza licenza nello Stato.
Il 1° marzo, una giuria popolare della contea di Cuyahoga ha emesso l'atto di accusa contro la società, il suo proprietario e fondatore Sonny Meraban, il manager Reza Meraban e l'avvocato aziendale William Suriano. La scorsa settimana, il trio è stato arrestato e sono stati eseguiti mandati di perquisizione nelle loro residenze in Florida e Illinois.
Secondo il procuratore Andrew Rogalski, truffatori sentimentali, imitatori delle forze dell'ordine e "robocallers" hanno approfittato della mancanza di protezioni antiriciclaggio nei sistemi dell'azienda per trasferire fondi dai portafogli crittografici degli utenti.
Rogalski ha dichiarato in una conferenza stampa che "questi bancomat sono fatti apposta per i truffatori", poiché i truffatori prendono di mira gli anziani e altre persone vulnerabili indirizzandoli agli sportelli bancomat di Bitcoin of America per prelevare denaro dai loro conti di risparmio e dai fondi pensione 401(k).
Alle vittime viene chiesto di depositare denaro nella macchina in cambio di Bitcoin in un portafoglio che credono essere loro ma che in realtà non controllano. Un uomo anziano ha perso $ 11.250 in meno di un'ora a causa di questa truffa dopo aver effettuato tre acquisti separati da uno dei chioschi sospetti.
Rogalski ha avvertito che questo tipo di truffa sta diventando sempre più comune e ha invitato le persone a essere vigili quando utilizzano gli sportelli bancomat per criptovalute.
L'atto d'accusa contro Bitcoin of America sostiene che la società si era intascata una commissione di trasferimento del 20% ogni volta che si verificava una transazione, anche dopo essere venuti a conoscenza della natura fraudolenta delle transazioni. Inoltre, la società era stata in grado di operare senza una licenza di trasferimento di denaro a causa di false dichiarazioni scritte fatte alle agenzie governative.
La società ha altri bancomat Bitcoin in Ohio e altrove; la scorsa settimana, ne sono stati sequestrati 52. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti stima che entro il 2021, Bitcoin of America abbia guadagnato 3,5 milioni di dollari dai depositi in contanti presso questi chioschi illegali.
Si ritiene che l'azienda abbia operato eludendo le misure di sicurezza normative e gli standard di conformità finanziaria dal 2018, il che ha spinto la task force dei servizi segreti statunitensi contro le frodi informatiche e il riciclaggio di denaro a condurre un'indagine.
A ottobre, l'ufficio di Miami dell'FBI ha emesso un avviso secondo cui gli sportelli bancomat crittografici stavano diventando un mezzo popolare per i truffatori per frodare le vittime in una tendenza crescente di truffe del tipo "macellazione del maiale".
