I fondatori di Forsage, una piattaforma di investimento finanziario decentralizzato in criptovalute, sono stati incriminati per il loro presunto ruolo in uno "schema Ponzi e piramidale globale" da 340 milioni di dollari.
Un gran giurì federale ha restituito un atto d'accusa contro quattro cittadini russi per il loro ruolo sulla piattaforma: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov.
Tutti e quattro sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e, se condannati, rischiano 20 anni di carcere.
"Gli imputati hanno promosso in modo aggressivo Forsage al pubblico attraverso i social media come un'opportunità di business legittima e redditizia, ma in realtà, gli imputati hanno gestito Forsage come uno schema di investimento Ponzi e piramidale che ha incassato circa 340 milioni di dollari dagli investitori vittime di tutto il mondo", Lo ha affermato il Dipartimento di Giustizia in un comunicato stampa.
L'accusa arriva mesi dopo che la Securities and Exchange Commission ha accusato quasi una dozzina di persone per i loro presunti ruoli alla Forsage.
Gli imputati sono accusati di aver codificato e implementato contratti intelligenti che "hanno sistematizzato il loro schema combinato di piramide Ponzi" sulla blockchain di Ethereum, sulla Binance Smart Chain e sulla blockchain di Tron. I documenti del tribunale affermano che quando un investitore investe i propri fondi in Forsage, il contratto intelligente li devia automaticamente a un altro investitore.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, oltre l'80% degli investitori di Forsage ha ricevuto meno ETH di quelli investiti e oltre il 50% non ha mai ricevuto alcun pagamento.
