Un tribunale cinese ha condannato nove individui per aver gestito un anello di frode telecom che ha truffato oltre 66.000 vittime indiane e ha presumibilmente riciclato i proventi attraverso il USDT di Tether.

Nove individui sono stati condannati al carcere in Cina per i loro ruoli in uno schema di frode telecom che ha truffato oltre 66.000 vittime in India, secondo un rapporto del Global Times.

Il gruppo ha rubato 517 milioni di rupie indiane (circa 6,2 milioni di dollari) operando piattaforme di investimento false e utilizzando identità fasulle ed era guidato da un uomo con il cognome He, che ha avviato l'operazione nel maggio 2023 affittando uno spazio per uffici nella provincia di Shandong.

Ha reclutato membri del team e ha allestito server all'estero, oltre a gestire i contatti con le aziende indiane e coordinare il flusso di fondi rubati. Ha dichiarato che il gruppo attirava indiani attraverso messaggi, promettendo ritorni mensili dell'8-15% su investimenti di 1.000 rupie (circa 12 dollari) tramite la cosiddetta piattaforma SENEE.

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Quando i depositi superavano i ritorni promessi, il team di truffatori chiudeva la piattaforma o convertiva i debiti in equity per congelare i fondi, si legge nel rapporto. I fondi venivano successivamente riciclati attraverso piattaforme di terzi e convertiti in USDT (USDT) di Tether, e successivamente scambiati in yuan cinesi o dollari statunitensi con una commissione del 15%. Il rapporto non specifica quali piattaforme i truffatori utilizzassero per incassare.

Uno dei truffatori, con il cognome Li, si è presentata come una “ricca donna indiana” che ha ottenuto successo attraverso investimenti di fondi, si legge nel rapporto.

Il gruppo ha anche creato documenti e siti web falsi per apparire legittimi, ciò che il tribunale cinese ha descritto come un “sindacato criminale sofisticato caratterizzato da un'organizzazione professionale,” si legge nel rapporto. Le pene vanno da cinque anni a quasi 15 anni di carcere, insieme a multe.

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