Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha ricevuto più di 47.000 richieste dalle forze dell'ordine da novembre 2021, in cerca di assistenza nel tracciamento delle transazioni illecite, ha affermato un dirigente senior.

"Queste richieste riguardano dati degli utenti o richieste di sequestro di fondi, casi che sono troppo complicati per le forze dell'ordine", ha detto a The National Nils Andersen-Roed, vice responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance, in un'intervista alla fiera tecnologica Leap di Mercoledì a Riyad.

Tuttavia, ha rifiutato di fornire una cifra su quanti fondi crittografici sono stati recuperati finora con l'aiuto della piattaforma.

Il valore delle criptovalute rubate ha raggiunto la cifra record di 3,8 miliardi di dollari nel 2022, poiché l'attività di hacking è rimasta dilagante, ha affermato la piattaforma blockchain Chainalysis in uno studio della scorsa settimana.

La cifra è in aumento di oltre il 15% rispetto ai 3,3 miliardi di dollari registrati nel 2021 e un aumento di quasi otto volte rispetto ai 500 milioni di dollari del 2020, ha affermato la società con sede a New York.

Le truffe sono il problema più grande che il settore deve affrontare e prendono di mira il maggior numero di utenti nel settore delle criptovalute, ha affermato Andersen-Roed.

Ciò richiede “l’investimento di molte risorse” e la mappatura delle reti per rintracciare i fondi rubati, ha affermato.

L'azienda ha collaborato con le forze dell'ordine statunitensi sulle truffe in cui le vittime vengono indotte con l'inganno a investire denaro dopo che i truffatori hanno lentamente sviluppato una relazione con loro.

"I criminali utilizzeranno tutto ciò che è utile per il loro tipo di attività", ha affermato Andersen-Roed.

Tuttavia, rintracciare i crimini nelle reti di criptovaluta è più semplice rispetto ai sistemi finanziari tradizionali grazie alla trasparenza della blockchain, ha affermato.

"Siamo in grado di tracciare le transazioni crittografiche, fondamentalmente seguendo il denaro e identificando gli amministratori attraverso il tracciamento blockchain perché è pubblico. Puoi seguire tutto il denaro tra gli scambi", ha detto Andersen-Roed.

A differenza, ad esempio, del prelievo di contanti in banca o al bancomat, dove “la traccia finisce lì, perché non si possono seguire i contanti”.

La blockchain è la tecnologia alla base delle criptovalute e della finanza decentralizzata, generalmente considerata un modo più sicuro per condurre transazioni e che potrebbe finire per sostituire gli intermediari, come broker e banche, nel sistema finanziario.

"Se vediamo denaro fluire attraverso la nostra piattaforma da una fonte illecita nota, il conto verrà bloccato e segnalato alle autorità locali", ha affermato Andersen-Roed.

Altre aree illecite che necessitano di maggiore attenzione sono le reti di finanziamento del terrorismo e il ransomware, ha aggiunto.

La società ha inoltre condotto più di 70 workshop con regolatori, magistratura, forze dell'ordine e banche centrali per spiegare come operano le società crittografiche e come possono collaborare con le autorità.

"Per contrastare queste reti illecite e smantellarle, dobbiamo concentrarci sui criminali, attuare i giusti controlli e investire molto tempo nella prevenzione e nella sensibilizzazione", ha affermato.

"Se riusciamo a tenere la situazione sotto controllo, sarà meglio per gli utenti e, infine, per gli investitori."

Anche il settore delle criptovalute è stato scosso dai fallimenti delle aziende, e il 2022 è stato uno dei più tumultuosi della sua storia: l'anno scorso ha visto l'implosione di diverse grandi società di criptovalute tra cui Celsius, Three Arrows Capital e, soprattutto, FTX, che ha dichiarato bancarotta l'11 novembre.

Il crollo di FTX, una volta valutato a 32 miliardi di dollari, ha scosso l’intero settore, infliggendo un duro colpo a coloro che sostengono la fattibilità delle valute digitali e attirando un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione su come gestiscono le risorse degli utenti.

Per contrastare queste reti illecite e smantellarle, dobbiamo concentrarci sui criminali, disporre dei giusti controlli e investire molto tempo nella prevenzione e nella sensibilizzazione

La perdita di posti di lavoro si è aggiunta ai problemi del settore. Il mese scorso, Coinbase, una delle piattaforme crittografiche più grandi al mondo, ha dichiarato che avrebbe tagliato il 20% della sua forza lavoro, la terza serie di tagli in otto mesi.

La capitalizzazione di mercato del settore delle criptovalute, che ha raggiunto il picco di oltre 3 trilioni di dollari nel novembre 2021, da allora è diminuita; mercoledì, secondo i dati di CoinMarketCap, ammontava a circa 1,08 trilioni di dollari, un crollo di quasi due terzi.

È difficile prevedere quanto velocemente il settore recupererà il suo valore, ha affermato Andersen-Roed, riconoscendo che ciò che è accaduto ad alcune società di criptovalute è "dannoso per la fiducia nell'intero ambiente".

“Non ho la sfera di cristallo… ma avere una sorta di stabilità è sempre bello. L’obiettivo più importante nel lungo termine è avere casi d’uso per la tecnologia stessa”, ha affermato.

"Le criptovalute e il loro valore sono una cosa, d'altra parte ci sono molti nuovi sviluppi che utilizzano la blockchain per sviluppare nuovi strumenti."