#FIU_IND Avviso per Global #CEXs (Link alle notizie effettive riportato di seguito)...
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28 DIC 2023 20:56 di PIB Delhi
La Financial Intelligence Unit India (FIU IND) emette avvisi di conformità Mostra causa a nove fornitori di servizi di asset digitali virtuali offshore #VDASP)
FIU-IND scrive al Ministero dell'Elettronica e dell'Informatica per bloccare gli URL dei nove enti che operano illegalmente senza rispettare le disposizioni del #PMLAct in India
I fornitori di servizi di asset digitali virtuali (VDA SP) sono stati inseriti nell'ambito del quadro antiriciclaggio/controfinanziamento del terrorismo (AML-CFT) in base alle disposizioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PML) Act del 2002 nel marzo 2023.
Nell'ambito dell'azione di conformità contro le entità offshore, la Financial Intelligence Unit India (FIU IND) ha emesso avvisi di conformità Show Cause ai seguenti 9 fornitori di servizi di asset digitali virtuali offshore (VDA SP) ai sensi della sezione 13 della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, 2002 ( PML).
L'elenco di quegli Exchange è-
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#KuCoin
#Cancello
#Huobi
#Kraken
#Bittrex
#Bitstamp
#MEXC
#Bitfinex
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