Secondo Cointelegraph, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'operatore dell'exchange di criptovalute AurumXchange, Maximiliano Pilipis, di riciclaggio di denaro, avendo gestito milioni di dollari provenienti dal mercato del dark web Silk Road.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che Pilipis ha gestito oltre 30 milioni di dollari di fondi durante l'operazione di AurumXchange, coinvolgendo 100.000 transazioni, alcune delle quali provenivano da conti di Silk Road.
Pilipis è stato accusato di gestire un exchange senza licenza dal 2009 al 2013 e ha riscosso commissioni per milioni di dollari, compresi 12.000 Bitcoin (all'epoca del valore di circa 1,2 milioni di dollari).
Non ha rispettato i requisiti federali di registrazione e segnalazione, non si è registrato presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e non ha presentato rapporti sulle attività di transazione, violando le normative sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.
Dopo la chiusura di AurumXchange, Pilipis ha trasferito in modo disperso i Bitcoin e altri beni guadagnati, utilizzandoli per riciclare denaro e nascondere i proventi di attività criminali, e ha convertito criptovalute in dollari per investimenti immobiliari in Indiana.
I beni di Pilipis hanno generato centinaia di migliaia di dollari di entrate nel 2019 e nel 2020, ma non ha presentato dichiarazioni fiscali. Un gran giurì federale ha accusato lui di cinque reati di riciclaggio di denaro e due accuse di omissione volontaria della dichiarazione dei redditi.
Se condannato, Pilipis potrebbe affrontare fino a dieci anni di carcere e una multa di 250.000 dollari, ma la sentenza finale sarà decisa da un giudice della corte distrettuale federale in base alle linee guida di condanna e ad altri fattori legali.