Secondo Foresight News, la CEO di Bitrace Isabel Shi è stata invitata a partecipare a un Virtual Asset Investigation Bootcamp di tre giorni organizzato dalla Hong Kong Police Force. L'evento ha riunito oltre 60 membri del personale di vigilanza e delle forze dell'ordine di varie agenzie, tra cui la Hong Kong Police Force, la Macau Judiciary Police, la Hong Kong Customs, la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) e la Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC). Shi ha tenuto una lezione specializzata sulle tendenze e sui metodi investigativi relativi ai crimini di criptovaluta e al riciclaggio di denaro.

Durante la sessione, Isabel Shi ha utilizzato esempi concreti per spiegare i nuovi metodi di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta e come le tecniche tradizionali di riciclaggio di denaro possano essere potenziate con le criptovalute per aumentare l'anonimato. Ha fornito approfondimenti sulle indagini su frodi, transazioni sul mercato nero e grigio, gioco d'azzardo online e traffico di droga. Shi ha sottolineato che i gruppi criminali legati alle criptovalute in Asia stanno diventando più concentrati e industrializzati, rendendo sempre più difficile combattere questi crimini. Ha raccomandato alle forze dell'ordine di adottare strumenti di tracciamento dei dati e di collaborare strettamente con i Virtual Asset Service Provider (VASP) per affrontare efficacemente questi crimini emergenti.