Secondo Foresight News, le autorità statunitensi hanno confiscato più di 6 milioni di dollari in criptovaluta collegati a uno schema di investimento fraudolento orchestrato da organizzazioni criminali del sud-est asiatico. I colpevoli hanno preso di mira individui americani, manipolando le vittime attraverso false piattaforme di criptovaluta. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e il Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno utilizzato il tracciamento blockchain per recuperare questi fondi.
Il DOJ ha riferito che queste truffe hanno causato perdite superiori a 2 miliardi di dollari solo nel 2022, con un trend in peggioramento. L'FBI sta continuando le sue indagini con l'assistenza di partner internazionali e Tether per recuperare i fondi rubati. Diversi avvocati statunitensi, tra cui membri del National Cryptocurrency Enforcement Team, stanno portando avanti il caso.