Secondo BlockBeats, il 30 agosto, il Global Times ha riferito che la Sig.ra Zhang di Tianjin è stata truffata di oltre 260.000 yuan questo mese. I fondi fraudolenti sono stati ritirati a Xingguo, Ganzhou. Dopo aver ricevuto indizi rilevanti, la polizia di Xingguo è intervenuta rapidamente, arrestando otto sospettati e smantellando un'operazione di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta, sequestrando 200.000 yuan coinvolti nel caso.

Le indagini hanno rivelato che il 5 agosto, il sospettato Li Mouyuan della contea di Xingguo ha ricevuto una chiamata da una gang di riciclaggio di denaro che si occupava di truffe sui prestiti, chiedendogli se avesse bisogno di un prestito. La gang ha affermato che le transazioni del conto di Li erano insufficienti e gli ha chiesto di fornire il suo conto bancario per il riciclaggio di denaro. Hanno anche ordinato a Li di programmare un grosso prelievo di contanti dalla banca. Una volta che i fondi truffati della signora Zhang sono stati trasferiti sul conto di Li, gli è stato immediatamente detto di prelevare il denaro a Xingguo. Per evitare sospetti e intercettazioni da parte del personale della banca, Li ha falsamente affermato che i fondi erano per pagare i lavoratori per i lavori di ristrutturazione.

L'11 agosto, verso l'una di pomeriggio, nonostante sapesse che i fondi erano collegati ad attività criminali online, Li ha prelevato oltre 260.000 yuan da una banca a Xingguo. Nel frattempo, la banda di truffatori all'estero ha utilizzato uno strumento di chat per coordinarsi con i membri della banda di riciclaggio di denaro nazionale Zhu Mouzhe, Fan Mouhui e Li Moufu, che hanno guidato da Yuzhou, Henan a Xingguo per la consegna. Durante il prelievo di Li, i membri della banda lo hanno seguito in banca per prevenire qualsiasi incidente e hanno monitorato da lontano per assicurarsi che Li non scappasse con i soldi.

Dopo aver ottenuto il denaro, la banda di riciclatori di denaro è tornata rapidamente a Yuzhou, Henan, quella notte e ha consegnato i fondi al sospettato Hou Moupeng, che faceva parte di un'operazione di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta. Hou ha quindi convertito i 260.000 yuan rubati in valuta virtuale U e li ha trasferiti a un indirizzo di criptovaluta designato, riciclando di fatto i fondi illeciti.

Il 12 agosto, Li è stato arrestato dalla polizia in banca mentre gestiva il suo conto. Nonostante le numerose difficoltà, la polizia è riuscita ad arrestare i sospettati Zhu Mouzhe, Fan Mouhui e Li Moufu dopo molti sforzi. La notte del 20 agosto, hanno smantellato un'operazione di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta, arrestando quattro sospettati, tra cui Hou Moupeng, e sequestrando 200.000 yuan coinvolti nel caso.