Secondo Cointelegraph, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato due fratelli, Jonathan Adam e Tanner Adam, di aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi crittografico da 60 milioni di dollari che coinvolgeva un bot di trading di criptovalute inesistente. La denuncia della SEC, depositata il 26 agosto presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della Georgia, Atlanta, sostiene che i fratelli hanno attirato oltre 80 investitori promettendo rendimenti mensili del 13,5% tramite un presunto bot di criptovalute che ha identificato opportunità di trading di arbitraggio su varie piattaforme.
La SEC sostiene che da gennaio 2023 a giugno 2024, i fratelli hanno tratto in inganno gli investitori sostenendo che il loro bot avrebbe potuto sfruttare le differenze di prezzo tra diversi mercati tramite acquisti e vendite simultanee di asset. I fondi degli investitori sarebbero stati inseriti in un pool di prestiti per finanziare prestiti flash e completare le negoziazioni, con asset presi in prestito e restituiti all'interno della stessa transazione blockchain. Tuttavia, Justin Jeffries, Associate Director of Enforcement presso l'ufficio regionale di Atlanta della SEC, ha affermato che lo schema di trading era del tutto fraudolento e che il bot non esisteva.
Invece, la SEC accusa i fratelli di essersi appropriati indebitamente di 53,9 milioni di $ dei 61,5 milioni raccolti, utilizzando i fondi per finanziare stili di vita lussuosi, tra cui l'acquisto di auto, camion e la costruzione di un condominio da 30 milioni di $. Mentre alcuni investitori hanno ricevuto rendimenti parziali, la maggior parte dei fondi è stata utilizzata per spese personali. La SEC ha ottenuto il congelamento di emergenza dei beni per le società dei fratelli, GCZ Global, LLC e Triten Financial Group LLC, per fermare il piano.
La SEC sostiene inoltre che Jonathan Adam ha travisato il suo background per ottenere la fiducia degli investitori, omettendo di rivelare tre precedenti condanne per frode sui titoli. L'agenzia governativa ha accusato i fratelli di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli e sta cercando ingiunzioni permanenti contro le loro società, la confisca di tutti i fondi degli investitori e sanzioni civili.
In una nota correlata, la società di intelligence blockchain TRM Labs ha riferito che nel 2022 sono stati versati 7,8 miliardi di dollari a schemi piramidali di criptovalute e schemi Ponzi in tutto il mondo.