Secondo Foresight News, l'organizzazione criminale venezuelana Tren De Aragua è stata sanzionata dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) per presunto riciclaggio di denaro in criptovaluta. Il gruppo è accusato di rapimento, traffico di esseri umani, estorsione e altre attività illegali, utilizzando in una certa misura la criptovaluta per riciclare denaro per le proprie operazioni. L'organizzazione è stata ora aggiunta all'elenco Specially Designated Nationals (SDN).