Secondo Odaily Planet Daily, l'organizzazione criminale venezuelana "Tren De Aragua" è stata inserita nell'elenco dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come organizzazione transnazionale impegnata in attività illegali come rapimenti, traffico di esseri umani ed estorsioni. .
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inoltre affermato che l'organizzazione è stata coinvolta in molteplici attività criminali e ha utilizzato in una certa misura la criptovaluta per riciclare le sue attività criminali.