Secondo Odaily, l'Ufficio di pubblica sicurezza della città di Lanzhou ha recentemente condotto un'operazione interprovinciale per smantellare una banda criminale coinvolta nel riciclaggio di denaro e nelle frodi utilizzando valuta virtuale. L'operazione ha portato all'arresto di 15 sospettati e alla risoluzione di 15 casi.
In uno dei casi, una vittima, la signora Liao, è stata ingannata da un conoscente online che affermava di essere un ufficiale militare. L'"ufficiale" l'ha convinta ad aprire un conto di investimento con la promessa di rendimenti elevati. La signora Liao ha trasferito 150.000 yuan come 'commissione per l'apertura del conto' sul conto della sua amica. Dopo aver visto l'amico dell'ufficiale gestire il conto e guadagnare un sacco di soldi, la signora Liao ha ritirato 1 milione di yuan il 1 maggio e lo ha convertito in monete U per gli investimenti. Ha aggiunto un altro milione di yuan il 3 maggio, solo per scoprire in seguito che non poteva ritirare i fondi.
Dalle indagini preliminari è emerso che si trattava di un nuovo tipo di frode sulle reti di telecomunicazioni. La banda di truffatori ha contattato le potenziali vittime attraverso piattaforme social e siti di incontri, ha stabilito un rapporto di fiducia e ha poi utilizzato la manipolazione emotiva e la tentazione di investire per indurre le vittime a registrarsi sulla piattaforma digitale virtuale designata e a utilizzare la valuta virtuale per ricaricarsi.
La banda di truffatori ha riciclato le monete U ricevute attraverso transazioni su piattaforme di valuta virtuale, convertendole in altre forme di fondi o valute. Il processo potrebbe coinvolgere più conti e piattaforme di trading per coprire il flusso di fondi ed eludere il monitoraggio della polizia. Il caso è ancora oggetto di ulteriori indagini.