Secondo Odaily, il rapporto antiriciclaggio (AML) del 2024 è stato pubblicato da SlowMist, coprendo le principali politiche normative, gli incidenti di sicurezza e le tendenze antiriciclaggio. Il rapporto evidenzia diversi punti chiave.
Nella prima metà del 2024 sono stati registrati 223 gravi incidenti di sicurezza, con una conseguente perdita di 1,43 miliardi di dollari, un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior parte di queste perdite si è verificata sulla rete Ethereum, seguita da Arbitrium.
Gli sforzi normativi sono stati intensificati nella Cina continentale, a Hong Kong, a Singapore, negli Stati Uniti, in Europa e nel Medio Oriente. A causa della complessità delle criptovalute, le normative riguardano la stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e l’antiriciclaggio. Con la crescita del mercato, una regolamentazione forte e una cooperazione internazionale sono cruciali per affrontare queste sfide.
Durante la prima metà del 2024, Tether ha vietato 374 indirizzi ETH, congelando tutti i USDT-ERC20 al loro interno. Circle ha inoltre vietato 28 indirizzi ETH, congelando tutti gli USDT-ERC20 al loro interno. Con il supporto dei suoi partner interni a InMist, SlowMist ha congelato circa 24,39 milioni di dollari di fondi rubati.
Uno dei principali gruppi di riciclaggio di denaro rimane l'organizzazione hacker nordcoreana Lazarus, che continua a ideare metodi di riciclaggio di denaro sempre più complessi.