Secondo Odaily, l'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha recentemente pubblicato il "Rapporto sulla valutazione del rischio di riciclaggio di denaro 2024". Il rapporto delinea gli sforzi in corso di Singapore per rafforzare il proprio quadro antiriciclaggio (AML) in risposta a un contesto di rischio in continua evoluzione.
Il rapporto fornisce un'analisi approfondita dei principali rischi di riciclaggio di denaro (ML) di Singapore, incorporando vari indicatori qualitativi e quantitativi relativi a minacce, vulnerabilità e misure di controllo. Evidenzia le principali minacce al riciclaggio di denaro come la frode, in particolare la frode online, la criminalità organizzata, la corruzione, i reati fiscali e il riciclaggio di denaro basato sulle transazioni.
Il rapporto sottolinea che, a causa dell’ampia gamma di servizi bancari e degli ingenti volumi di transazioni, il settore bancario è esposto al più elevato rischio di riciclaggio di denaro. Le banche vengono spesso utilizzate per vari tipi di riciclaggio di denaro, tra cui l’autoriciclaggio, il riciclaggio di terzi e l’abuso di conti aziendali e personali per stratificare e integrare fondi illegali.
Inoltre, il rapporto identifica rischi significativi associati alle risorse digitali e alle criptovalute. La valutazione sottolinea che i token di pagamento digitali (DPT) sono diventati un canale emergente per il riciclaggio di denaro. I criminali sfruttano questi token attraverso frodi online, ransomware e transazioni nel mercato del dark web. Per mitigare questi rischi, MAS ha implementato rigorose misure normative ai sensi della legge sui servizi di pagamento (legge PS). I fornitori di servizi di token di pagamento digitale devono ottenere una licenza e rispettare i requisiti antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo (CFT). MAS conduce regolari ispezioni tematiche e supervisione fuori sede e pubblica documenti guida per aumentare la consapevolezza del settore e le misure di controllo.