Secondo Bloomberg, Therese Chambers, direttore esecutivo della British Financial Conduct Authority (FCA), ha affermato che la FCA svolge un ruolo importante nel prevenire l'ingresso di "denaro sporco" nel sistema finanziario britannico. La FCA ha affermato che gli uffici del sospettato sono stati perquisiti e la polizia ha sequestrato attrezzature durante le perquisizioni in due proprietà londinesi. Le indagini sono in corso e non sono state fornite ulteriori informazioni. Secondo le norme finanziarie del Regno Unito, le aziende di criptovaluta devono registrarsi presso la FCA in base alle norme per prevenire il riciclaggio di denaro. La FCA ha represso le società di criptovaluta non regolamentate e il loro marketing rivolto ai consumatori.