Secondo il rapporto di Wu Shuo, l’avvocato Liu Yang ha sottolineato che lo scambio di valuta virtuale con valuta estera è già un “segreto” ben noto. Casi recenti mostrano che se l'agenzia investigativa scopre che un'azienda U è coinvolta nel commercio di cambi, si concentrerà sull'indagine sulle attività di cambio illegali e alla fine investigherà e tratterà l'intera catena di cambio. Nella pratica, lo standard delle prove continua a diminuire. Dal punto di vista della giurisdizione penale, finché il cambiavalute effettua trasferimenti nazionali, anche se la persona non si trova nel paese, il paese ha ancora giurisdizione. Le persone coinvolte nell'intera catena di cambio valuta possono essere perseguite penalmente, anche se non vi è alcun profitto.