Secondo Odaily, Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. e altre banche implicate nel più grande scandalo di riciclaggio di denaro di Singapore stanno intensificando il controllo sui clienti con patrimoni elevati e potenziali per prevenire l'afflusso di fondi illeciti. Anche i banchieri privati ​​di diverse istituzioni stanno seguendo una formazione aggiuntiva per aiutarli a individuare le tattiche utilizzate dai criminali per nascondere i loro trascorsi e le fonti di finanziamento. Queste misure volontarie indicano che le istituzioni stanno cercando di colmare le lacune nei processi di screening dei clienti.

L'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha recentemente completato le ispezioni in loco di alcune delle banche coinvolte nel caso. Addetti ai lavori suggeriscono che dopo la revisione, le banche con il maggior numero di transazioni con criminali, attraverso conti di deposito, prestiti e altri servizi finanziari, dovrebbero affrontare multe e altre misure punitive da parte dei regolatori finanziari. Un portavoce del MAS ha dichiarato che l'autorità valuterà se gli istituti finanziari hanno attuato controlli sufficienti e adeguati contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Se non soddisfano i requisiti, verranno adottati provvedimenti, come nei casi passati, e il lavoro normativo è in corso.

In seguito alla scoperta del caso di riciclaggio di denaro nell’agosto 2023, il governo di Singapore ha istituito un comitato interministeriale per rivedere il proprio sistema antiriciclaggio e rafforzare le difese di settori come istituti finanziari, intermediari immobiliari e commercianti di metalli preziosi. Nell’agosto dell’anno precedente, Singapore aveva risolto il più grande caso di riciclaggio di denaro degli ultimi anni, con l’arresto del fondatore di Xinbao Investment, Su Baolin, e di altri nove. I dieci cittadini stranieri arrestati nel caso sono sospettati di falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro, per un valore totale dei beni coinvolti stimato in circa 1 miliardo di dollari di Singapore. I giudizi preliminari indicano che tutte e dieci le persone provengono originariamente dalla provincia del Fujian, in Cina.