Citigroup, DBS Group e altre banche coinvolte nel più grande scandalo di riciclaggio di denaro di Singapore stanno intensificando il controllo dei loro clienti con patrimoni elevati e potenziali clienti per evitare afflussi di fondi illegali, ha riferito Odaily Planet Daily. Anche i banchieri privati di queste istituzioni stanno ricevendo una formazione aggiuntiva per aiutarli a individuare le tattiche utilizzate dai criminali per nascondere il loro background e le fonti di finanziamento. Le mosse sono volontarie e suggeriscono che le agenzie stanno cercando di colmare le lacune nella loro capacità di selezionare i clienti.
L'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha recentemente completato le ispezioni in loco di una serie di banche coinvolte nel caso. Si prevede che le banche che hanno fatto più affari con i criminali dovranno affrontare multe e altre misure punitive da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria a seguito della revisione. Un portavoce dell'HKMA ha affermato che l'HKMA valuterà se le istituzioni finanziarie hanno implementato controlli adeguati e appropriati sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo e prenderà provvedimenti se i requisiti non saranno soddisfatti.
Dopo che il caso di riciclaggio di denaro è venuto alla luce nell’agosto 2023, il governo di Singapore ha istituito un comitato interministeriale per rivedere il proprio regime antiriciclaggio e rafforzare le difese di settori come istituti finanziari, agenzie immobiliari e commercianti di metalli preziosi. Nell'agosto dello scorso anno, Singapore ha scoperto il più grande caso di riciclaggio di denaro degli ultimi anni: 10 persone, tra cui Su Baolin, il fondatore di Xinbao Investment, sono state arrestate e il valore totale delle proprietà coinvolte ammontava a circa 1 miliardo di dollari.