Le forze dell'ordine malesi hanno recentemente arrestato dieci sospetti sospettati di utilizzare criptovaluta per riciclare denaro, ha riferito ChainCatcher. Beni per un valore di oltre 7,7 milioni di dollari, comprese le automobili, sono stati sequestrati e conti bancari contenenti circa 10,8 milioni di dollari sono stati congelati.
Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato orologi firmati per un valore di oltre 3,9 milioni di dollari, 18 auto di lusso, motociclette e borse, oltre a contanti per un totale di 106.800 dollari. Il capo della polizia malese Tan Sri Lazaruddin Hussein ha rivelato che gli otto uomini e due donne arrestati, di età compresa tra i 28 e i 51 anni, hanno utilizzato cambiavalute e scambi di criptovaluta non registrati per condurre attività illegali trasferite fondi dall'estero alla Malesia. Sono stati detenuti ai sensi della sezione 4(1) della legge malese contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i proventi di attività illegali.