Secondo Odaily Planet Daily, la Corte distrettuale degli Stati Uniti ha reso pubblica un'accusa del gran giurì che accusava due cittadini cinesi di aver riciclato almeno 73 milioni di dollari attraverso società di comodo. Daren Li, 41 anni, e Yicheng Zhang, 38 anni, sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e sei capi d'imputazione sostanziali di riciclaggio di denaro internazionale. Sono sospettati di gestire un giro internazionale di riciclaggio di denaro che riciclava i proventi delle truffe di "uccisione di maiali" di criptovaluta. Le vittime della truffa sono state indotte a trasferire milioni di dollari su conti bancari statunitensi a nome di dozzine di società di copertura il cui unico scopo apparente era facilitare il riciclaggio di denaro.

Una rete di riciclatori di denaro facilita quindi il trasferimento di questi fondi ad altri conti bancari nazionali e internazionali e piattaforme di criptovaluta per nascondere la fonte, la natura, la proprietà e il controllo dei fondi. La truffa prevedeva il riciclaggio di oltre 73 milioni di dollari attraverso istituti finanziari statunitensi, con i fondi trasferiti su conti bancari alle Bahamas e convertiti nell'asset virtuale USDT. Un portafoglio di criptovaluta coinvolto nella truffa ha ricevuto più di 341 milioni di dollari in asset virtuali.