Il dipartimento di conformità ai crimini finanziari di Binance ha collaborato con l'ufficio investigativo del Ministero della Giustizia di Taiwan e con l'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei per scoprire un importante caso criminale riguardante l'uso di risorse virtuali per il riciclaggio di denaro, per un importo totale di NT$200 milioni.
Secondo i resoconti dei media, questo gruppo criminale aiuta da tempo i gruppi fraudolenti nell'utilizzo di risorse virtuali per riciclare denaro. Il gruppo ha preparato falsi registri delle conversazioni dei clienti, certificati di rimessa, informazioni KYC, ecc. per consentire ai suoi partecipanti di spacciarsi per singoli commercianti di valuta ed evitare di essere perseguiti dalla polizia. Tuttavia, gli Open di Francia sono stati ripristinati e, attraverso indagini incessanti, i pubblici ministeri e le unità di polizia hanno ottenuto informazioni su molteplici flussi di valuta e hanno richiesto prove alle parti interessate, tra cui Binance.
Dopo aver ricevuto la richiesta delle forze dell'ordine, Binance ha immediatamente tenuto un incontro transfrontaliero online con il personale dell'ufficio investigativo e i pubblici ministeri che si occupano del caso per discutere i metodi di indagine. Dopo aver compreso i dettagli rilevanti del caso, Binance Financial Crime Partners ha una vasta esperienza nelle indagini sui casi Il team fornisce suggerimenti basati sull'analisi dei flussi valutari pertinenti, aiuta a restringere gli obiettivi delle indagini e fornisce informazioni pertinenti per facilitare le successive indagini da parte delle forze dell'ordine.
Attualmente, il procuratore Luo Weiyuan della Procura distrettuale di Taipei, responsabile delle indagini su questo caso, ha perseguito un totale di 9 sospettati in questo caso il mese scorso con l'accusa di frode aggravata, violazione della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e delle norme sulla prevenzione della criminalità organizzata. . persone.
Luo Weiyuan ha dichiarato: "Grazie a Binance per la sua collaborazione attiva a lungo termine con le forze dell'ordine di Taiwan e per aver fornito assistenza professionale e informazioni importanti in questo caso, che hanno permesso alla squadra investigativa di staccare ulteriormente i bozzoli e ricostruire il quadro completo del delitto e consegnare infine il sospettato alla giustizia." Legge."