Secondo CoinDesk, due uomini canadesi sono stati arrestati e accusati di frode per aver presumibilmente frodato gli investitori per circa 30 milioni di dollari in uno schema di investimenti in criptovalute e cambi. L'imputato, il 25enne Aiden Pleterski, autoproclamato "re delle criptovalute", e il suo socio, il 27enne Colin Murphy, sono accusati di frode e riciclaggio di denaro. La Ontario Securities Commission ha annunciato queste accuse, che sono il culmine di un'indagine durata 16 mesi denominata Project Swan dalle autorità canadesi.
Tra il 2021 e il 2022, Pleterski e la sua società, AP Private Equity Limited, avrebbero ricevuto circa 40 milioni di dollari canadesi (30 milioni di dollari) da circa 160 investitori per investire nei mercati delle criptovalute e dei cambi. Alcuni investitori hanno addirittura chiesto prestiti per investire con Pleterski. Tuttavia, il fiduciario che supervisionava il relativo caso di fallimento in corso ha scoperto che Pleterski ha investito solo il 2% dei fondi ricevuti e speso almeno 16 milioni di dollari in lussi personali, tra cui oltre 10 auto di lusso, viaggi internazionali e affitto di una villa fronte lago da 8,4 milioni di dollari.
Nel dicembre 2022, Pleterski sarebbe stato rapito, picchiato e torturato da cinque vittime del suo presunto schema Ponzi. I suoi presunti rapitori lo hanno trattenuto per tre giorni, lo hanno sottoposto a tortura e hanno chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari al suo padrone di casa diventato mentore per il suo rilascio. Da allora quattro dei presunti autori sono stati arrestati e accusati di rapimento.
Pleterski è stato rilasciato martedì dietro cauzione di 100.000 dollari, firmata dai suoi genitori. Le sue condizioni di cauzione gli impongono di consegnare il passaporto, di astenersi dal pubblicare sui social media qualsiasi cosa riguardante questioni finanziarie e di non acquistare o scambiare criptovalute. La Ontario Securities Commission ha annunciato che presto rilascerà ulteriori informazioni sul caso.