Secondo Odaily Planet Daily, la polizia di Hong Kong ha recentemente scoperto un gruppo di riciclaggio di denaro. Dall'anno scorso, il gruppo ha riciclato più di 88 milioni di yuan in denaro nero per il gruppo manipolando i continenti per aprire conti bancari a Hong Kong "denaro nero" è stato coinvolto in 48 casi di frode correlati. Ieri la polizia ha arrestato 7 uomini e 1 donna sospettati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, 6 dei quali erano membri chiave del gruppo. La polizia ha iniziato a prendere di mira il gruppo nel novembre 2023 e ha scoperto che tra settembre 2023 e marzo 2024 il gruppo ha effettuato vari tipi di truffe, come truffe telefoniche, truffe in chat di nudo, truffe sugli investimenti, truffe nella ricerca di lavoro, ecc. . Secondo le istruzioni del truffatore, la vittima deposita il denaro frodato su un conto fantoccio controllato dal gruppo criminale, il gruppo ritirerà quindi il denaro frodato in contanti, acquisterà criptovaluta su uno scambio di criptovaluta over-the-counter e poi lo trasferirà su. più portafogli di criptovaluta. Per riciclare i proventi del crimine. La polizia ha sottolineato che il gruppo ha utilizzato 72 conti bancari aperti localmente per riciclare più di 88 milioni di dollari di Hong Kong in proventi criminali, di cui 6,7 milioni di dollari di Hong Kong erano legati a 48 casi di frode.