Secondo Odaily Planet Daily, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato venerdì che Alexander Vinnik, uno degli ex operatori dietro BTC-e, si è dichiarato colpevole delle accuse di cospirazione per riciclare denaro. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Vinnik è stato l'operatore di BTC-e dal 2011 al 2017, periodo durante il quale l'exchange ha gestito più di 1 milione di utenti e un volume di scambi di oltre 9 miliardi di dollari. BTC-e è stato collegato all'hacking dell'ormai defunto scambio di criptovaluta Mt. Gox ed è stato coinvolto nel riciclaggio di 300.000 bitcoin. BTC-e è stato chiuso nel luglio 2017, più o meno nello stesso periodo in cui Vinnik è stato arrestato per la prima volta.

Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che BTC-e non è stata registrata come società di servizi finanziari negli Stati Uniti, non ha applicato alcuna norma KYC o antiriciclaggio e non ha raccolto alcun dato dei clienti. Inoltre, Vinnik ha utilizzato società di comodo per gestire gli scambi di valuta fiat per BTC-e. Il comunicato stampa affermava che l'exchange ha ricevuto fondi da attività criminali tra cui attacchi ransomware, attacchi di hacking e altri schemi, e che Vinnik era direttamente responsabile di circa 121 milioni di dollari di perdite.