Secondo Foresight News, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York Damian Williams e l'FBI hanno accusato Idin Dalpour di frode telematica relativa a uno schema Ponzi pluriennale che ha frodato Idin di almeno 43 milioni di dollari. Dalpour ha trascorso gli ultimi quattro anni ad adescare le vittime affinché investessero in un'attività alberghiera di Las Vegas e in un'attività di commercio di criptovalute con false promesse di rendimenti elevati. Ha affermato di aver acquistato criptovalute in grandi quantità e di averle vendute a investitori al dettaglio a scopo di lucro.