I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti stanno indagando su Block, una società di tecnologia finanziaria fondata dal co-fondatore di Twitter Jack Dorsey, su presunti problemi di conformità a lungo termine con le sue principali unità aziendali, Square e Cash App, ha affermato Wu. Ex dipendenti hanno presentato circa 100 pagine di documenti ai pubblici ministeri del distretto meridionale di New York dimostrando che la società non è riuscita a raccogliere adeguatamente le informazioni sui clienti per valutare i rischi e ha elaborato migliaia di transazioni che coinvolgono paesi soggetti a sanzioni statunitensi, tra cui Cuba, Iran, Russia e Venezuela ed elaborazione di molteplici transazioni di criptovaluta per organizzazioni terroristiche.
Il rapporto affermava che queste transazioni non erano state segnalate al governo come richiesto e che la società non aveva apportato le necessarie modifiche al processo dopo aver appreso delle violazioni. Ex dipendenti hanno commentato che il sistema di conformità di Block era “imperfetto da zero”.