Secondo Blockworks, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato un'azione contro il fondatore e CEO di Samourai Wallet, accusandolo di operare come un "servizio di mixaggio di criptovalute". Il CEO di Samourai Keonne Rodriguez e il CTO William Lonergan Hill sono stati arrestati mercoledì. La startup del portafoglio, fondata nel 2015, offre una serie di funzionalità di miglioramento della privacy progettate per offuscare la fonte dei fondi, strumenti che secondo i pubblici ministeri facilitano l'attività criminale. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Samourai Wallet ha eseguito illegalmente transazioni per più di 2 miliardi di dollari e "ha riciclato più di 100 milioni di dollari di proventi criminali".
Hill è stato arrestato in Portogallo e le autorità statunitensi chiedono la sua estradizione. Rodriguez è stato arrestato negli Stati Uniti e dovrà affrontare un giudice mercoledì o giovedì. "In coordinamento con le forze dell'ordine islandesi, il server web e il nome del dominio di Samourai sono stati sequestrati", ha affermato il Ministero della Giustizia. Il dominio ora conduce a una pagina che informa i visitatori che è stato sequestrato come parte di un ordine di sequestro.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Hill e Rodriguez "consapevolmente" e consapevolmente "hanno gestito consapevolmente gran parte dei fondi gestiti da Samourai erano proventi di crimini nascosti attraverso Samourai. L'account ufficiale su X (ex Twitter) "ha incoraggiato " agli utenti di "riciclare denaro" attraverso il portafoglio. I due sono stati formalmente accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che prevede una pena massima di 20 anni, e di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, che prevede una pena massima di cinque anni.