Secondo CryptoPotato, il distretto meridionale di New York ha annunciato che Irina Dilkinska è stata condannata a quattro anni di prigione dal giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos per aver partecipato al vasto programma di frode di OneCoin. Dilkinska, ex responsabile legale e conformità di OneCoin, è stata estradata negli Stati Uniti dalla Bulgaria nel marzo 2023. Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Dilkinska era coinvolta nelle sue operazioni quotidiane e riciclava denaro per OneCoin invece di garantire il rispetto della legge. Ciò includeva l'orchestrazione del trasferimento di 110 milioni di dollari di proventi OneCoin ottenuti in modo fraudolento a entità nelle Isole Cayman.

Dilkinska si è dichiarata colpevole a novembre delle accuse di frode telematica e associazione a delinquere per riciclaggio di denaro legate alla sua posizione in OneCoin. Inoltre, Dilkinska, una cittadina bulgara di 42 anni, è stata condannata a un mese di rilascio controllato oltre al carcere e condannata a confiscare 111,44 milioni di dollari.

Fondata nel 2014 a Sofia, in Bulgaria, OneCoin ha utilizzato tattiche globali di marketing multilivello (“MLM”) per promuovere e scambiare la criptovaluta fraudolenta con lo stesso nome. A causa delle informazioni fuorvianti su OneCoin, gli investitori hanno investito più di 4 miliardi di dollari in questa criptovaluta fraudolenta.