Secondo l'annuncio di Binance, Binance ha raggiunto accordi con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'Office of Foreign Assets Control e il Financial Crimes Enforcement Network, inclusa la registrazione storica, la conformità e le sanzioni problemi.
Binance ha affermato che Binance si impegna a proteggere i propri utenti e investe molto in sicurezza e conformità. Negli ultimi due anni, Binance ha riorganizzato la propria organizzazione e il proprio personale, aggiornato i propri sistemi e introdotto una nuova leadership con una vasta esperienza in materia di conformità. È importante sottolineare che Binance aderisce sempre al suo valore fondamentale della sicurezza degli utenti. L'azienda si assume seriamente la responsabilità di custode e fornisce supporto 1:1 per ogni risorsa dell'utente. L'accordo con l'agenzia statunitense non ha accusato Binance di appropriazione indebita dei fondi degli utenti o di manipolazione del mercato. Per posizionare Binance per i prossimi 50 anni, Binance continuerà a lavorare in quattro aree principali: conformità, sicurezza, cooperazione con le forze dell’ordine e trasparenza degli utenti.
Cambio di leadership: Richard Teng, ex capo dei mercati regionali globali di Binance, succede immediatamente a CZ come CEO. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e della regolamentazione, Richard Teng guiderà l'azienda nella prossima fase di crescita.
Conformità e sicurezza: Binance ha riorganizzato sistematicamente la propria organizzazione e il proprio personale, aggiornando i sistemi e stabilendo nuovi standard di conformità del settore. Ad esempio, la società ha aggiornato e ampliato le proprie capacità interne di rilevamento e analisi antiriciclaggio (AML). Inoltre, Binance è stato uno dei primi grandi scambi al di fuori degli Stati Uniti a richiedere procedure KYC obbligatorie per tutti gli utenti. Negli ultimi anni, Binance ha investito risorse significative nel rafforzamento del proprio programma di conformità, che ora comprende più di 60 persone con esperienza con forze dell'ordine o agenzie di regolamentazione e più di 200 persone con certificazioni professionali di conformità, inclusi esperti antiriciclaggio. Vale la pena ricordare che Binance ha anche investito risorse e sforzi significativi per rispettare le sanzioni. Oggi, oltre al KYC e al blocco IP, Binance sfrutta strumenti avanzati di terze parti per applicare volontariamente controlli e restrizioni relativi alle leggi sulle sanzioni in paesi come gli Stati Uniti, incluso il monitoraggio e lo screening in tempo reale delle transazioni relative alle sanzioni sulla catena.
Cooperazione tra le forze dell'ordine: dal 1 gennaio al 13 novembre 2023, Binance ha elaborato più di 52.700 richieste delle forze dell'ordine attraverso il suo sistema di richiesta delle forze dell'ordine, servendo 12.699 agenti delle forze dell'ordine registrati in tutto il mondo. Inoltre, Binance condivide in modo proattivo le conoscenze con le autorità preposte all'applicazione della legge. Nel 2022, Binance ha ospitato e partecipato a più di 70 workshop per formare le forze dell'ordine di tutto il mondo nella lotta alla criminalità informatica e finanziaria.
Impegno di trasparenza: Binance continua a proteggere le risorse degli utenti e gli utenti possono ritirare il 100% delle proprie risorse dalla piattaforma in qualsiasi momento. Come parte del suo impegno per la trasparenza, Binance ha condiviso gli indirizzi dei suoi portafogli caldi e freddi, oltre a pubblicare prove di riserve Merkle tree e prove collaterali di B-token. Inoltre, Binance ha stabilito misure di sicurezza per gli utenti come fondi assicurativi sul margine per proteggere gli utenti dalle perdite quando il valore del margine incrociato/isolato netto è inferiore a zero o gli utenti non sono in grado di ripagare i propri debiti. Binance è uno dei primi scambi di criptovaluta ad avere un Fondo di sicurezza (SAFU) per proteggere gli utenti in situazioni estreme.