Secondo Cointelegraph, il co-fondatore di AirBit Club, uno schema piramidale di criptovalute che ha frodato gli investitori per oltre 100 milioni di dollari, è stato condannato a 12 anni di prigione. La sentenza arriva quasi sette mesi dopo che il co-fondatore si è dichiarato colpevole di aver trasmesso accuse di cospirazione per frode in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a marzo.

In una dichiarazione del 26 settembre, Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha affermato che il co-fondatore "predava" investitori non sofisticati con false promesse che i loro fondi fossero investiti in operazioni legittime di trading e mining di criptovalute. Invece, il co-fondatore ha nascosto il denaro delle vittime in un complesso schema di riciclaggio utilizzando Bitcoin, un conto fiduciario di avvocati e società di facciata e società di copertura internazionali, utilizzando il denaro delle vittime per guadagno personale.

Il giudice della corte distrettuale George B. Daniels ha imposto altri tre anni di libertà vigilata per il cofondatore, che faranno seguito alla pena detentiva di 12 anni. Al truffatore condannato è stato ordinato di pagare una confisca di 65 milioni di dollari e di confiscare altri oggetti, tra cui un totale di 3.800 Bitcoin (per un valore di 100 milioni di dollari), una residenza in California, 900.000 dollari in dollari statunitensi sequestrati dalla proprietà e quasi 1 milione di dollari precedentemente detenuto. in garanzia per un Gulfstream Jet.

Anche gli altri imputati si sono dichiarati colpevoli e sono in attesa della sentenza. AirBit Club è stato lanciato nel 2015 e ai potenziali investitori è stato detto che il club guadagnava rendimenti dal mining e dal trading di criptovalute, con alle vittime la promessa di rendimenti giornalieri passivi e garantiti su qualsiasi abbonamento acquistato. Tuttavia, già nel 2016, i membri del club che desideravano ritirare i proventi sono stati accolti con scuse, ritardi e commissioni nascoste e gli è stato detto che dovevano reclutare nuovi membri se volevano ricevere i proventi. Gli operatori del club, compreso il cofondatore, sono stati accusati di frode e riciclaggio di denaro dal Dipartimento di Giustizia nell'agosto 2020 dopo un'indagine dell'Homeland Security Investigations degli Stati Uniti. Secondo un rapporto della società di intelligence blockchain TRM Labs, nel 2022, 7,6 miliardi di dollari in fondi sono andati persi a causa della criptovaluta Ponzi e degli schemi piramidali.