Secondo Forklog: il co-creatore di BTC-e Alexander Vinnik, accusato di aver riciclato almeno 4 miliardi di dollari, potrebbe dichiararsi colpevole se i pubblici ministeri statunitensi presenteranno prove concrete contro di lui, secondo il suo avvocato, Arkady Bukh. Bukh prevede di richiedere un rinvio dell'udienza in tribunale prevista per febbraio del prossimo anno, poiché ha bisogno di più tempo per studiare l'ampio materiale del caso.
Vinnik è stato arrestato in Grecia nel 2017 ed estradato in Francia nel 2020, dove ha ricevuto una pena detentiva a cinque anni e una multa di 100.000 euro per un caso di riciclaggio di denaro. È stato estradato negli Stati Uniti nell'agosto 2022. Se condannato, Vinnik potrebbe rischiare una pena detentiva di 55 anni negli Stati Uniti, poiché la sua richiesta di cauzione è già stata respinta.
In precedenza, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e i procuratori federali avevano incriminato i cittadini russi Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner per il loro coinvolgimento nel riciclaggio di circa 647.000 bitcoin derivanti dall'hacking di Mt. Gox del 2011. Bilyuchenko ha successivamente fondato l'exchange BTC-e, utilizzando i guadagni illeciti per fornire servizi di riciclaggio di denaro ai criminali informatici globali.
