Secondo Planet Daily, la polizia di Hong Kong ha arrestato un gruppo di truffatori che utilizzava oro londinese e attività di investimento virtuale come copertura. Nell’ultimo anno il gruppo ha utilizzato 50 società di comodo e conti fantoccio per riciclare 320 milioni di dollari di Hong Kong in denaro fraudolento.
L'ispettore capo Duan Yuk-heng dell'Unità anticrimine della regione di Kowloon orientale di Hong Kong ha affermato che il gruppo fraudolento ha utilizzato schemi piramidali per promuovere progetti di investimento come l'oro di Londra e le valute virtuali tra le vittime per indurle a partecipare. Quando la vittima viene ingannata, i membri del gruppo pretendono di pagare in contanti o trasferire denaro su un conto specifico. Questi conti applicativi sono solo una piattaforma di trading virtuale e non hanno nulla a che fare con l'oro di Londra e le valute virtuali sul mercato. La polizia di Hong Kong ha arrestato 19 uomini e donne sospettati di “riciclaggio di denaro” e “associazione a delinquere finalizzata alla frode”.