🚨🚨Solo in India interviene contro gli scambi di criptovalute offshore ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro Binance e altri
Con una mossa significativa, il governo indiano ha emesso avvisi di conformità a nove scambi di criptovaluta offshore. Questi avvisi, notificati ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), sono stati avviati dall'Unità di informazione finanziaria (FIU) del Ministero delle finanze indiano. Gli scambi presi di mira includono attori importanti come Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
La posizione del governo è chiara: intende bloccare gli URL di queste entità, accusandole di operare illegalmente in India senza rispettare i requisiti del PMLA. Questa azione fa parte degli sforzi più ampi dell’India per integrare il fiorente settore delle criptovalute con il suo sistema finanziario tradizionale.
Da marzo, il governo indiano ha imposto che tutte le aziende che operano nel settore delle criptovalute debbano registrarsi presso la FIU. Questo requisito fa parte delle rigorose misure antiriciclaggio del Paese, che includono anche il rispetto dei processi Know Your Customer (KYC). In particolare, tale obbligo si basa sulla natura delle attività commerciali piuttosto che sulla presenza fisica di tali entità in India.
Nonostante queste normative, diversi scambi di criptovalute offshore, che si rivolgono a una consistente base di utenti indiana, non si sono registrati. Sono inoltre accusati di non aver rispettato il quadro normativo contro il riciclaggio di denaro (AML) e il contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), portando all’attuale azione del governo.
I dettagli specifici relativi ai tempi di conformità e alle conseguenze della mancata conformità rimangono incerti. Questa situazione non ha precedenti in India, poiché non esistono precedenti specifici per le criptovalute per tale azione. Tuttavia, ad oggi, 31 soggetti si sono registrati con successo presso la FIU. L'emissione di questi avvisi segnala una spinta verso un'applicazione e una regolamentazione più rigorose nel settore delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda le entità straniere che operano nel mercato indiano.
