SBIRCIATA

  • Un gran giurì federale sta indagando sui fondatori di Squiggles NFT per frode e riciclaggio di denaro.

  • L'indagine sta esaminando possibili violazioni della procedura penale federale.

  • Le accuse e le indagini si concentrano su denunce sollevate per la prima volta nel febbraio 2022.

Un anno dopo che il progetto è stato inserito nella lista nera di OpenSea a causa di alcune affermazioni preoccupanti, un gran giurì federale sta indagando sui creatori di Squiggles NFT per riciclaggio di denaro e frode. Tier10k, ha riferito un utente di Twitter, il che è stato successivamente confermato da un documento del tribunale.

Per la maggior parte dell'ultimo anno, Squiggles è stato un progetto NFT in fase di valutazione. Dopo la cancellazione da OpenSea, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ricevuto un rapporto di 57 pagine per aiutare con la sua indagine.

Secondo il documento pubblicato oggi, i proprietari di Squiggles NFT saranno indagati da un gran giurì federale. Secondo il documento del tribunale, l'indagine sta esaminando probabili violazioni della procedura penale federale. Inoltre, la causa nominava espressamente Gavin Mayo, Gabriel Hay e Ali Saghi come imputati.

Inoltre, la denuncia indicava che l'agenzia stava esaminando le violazioni del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezioni 1343 e 1957. Questi due sostengono che i fondatori sopra menzionati hanno commesso frodi e probabili tecniche di riciclaggio di denaro.

Infine, la petizione afferma che il gruppo originale utilizzava fornitori come Meta Platforms, Inc., in particolare Instagram, per pubblicizzare e coniare le proprie iniziative NFT, che si rivelarono essere frodi. Le accuse e le indagini ruotano attorno ad accuse di pull pull originariamente emerse nel febbraio 2022.

Gli scarabocchi sono una raccolta di 5.000 token non fungibili (NFT) con centinaia di elementi distinti e basi di personalità. Umani, scimmie, teste fiammeggianti, nuvole, orologi, bicchieri e teschi sono tra gli oggetti ora esposti al pubblico. Ha fatto guadagnare un sacco di soldi a molti grandi investitori in scarabocchi e blocchi artistici da quando è stato coniato a circa $ 20 e ha raggiunto oggi un prezzo minimo di $ 14.000. Il classico disegno dello scarabocchio è apparso sulle magliette delle squadre sportive professionistiche ed è stato riconosciuto in molti altri importanti ambiti lavorativi.

La giuria post federale che indaga su Squiggles per frode e riciclaggio di denaro è apparsa per la prima volta su Today NFT News.