Un tribunale spagnolo ha avviato un'indagine contro Binance per appropriazione indebita di fondi nel 2021. I media locali riportano che una persona indicata con le iniziali "JL" ha citato in giudizio la piattaforma di scambio per essersi rifiutata di restituire il suo investimento di 67.550 €.

La giudice María Ángeles Velázquez, che ha presieduto il caso, è stata convinta che JL abbia presentato un movente criminale sufficiente nelle sue argomentazioni su Binance.

Un giudice spagnolo apre un'indagine su Binance per appropriazione indebita da 67.550 €

Binance sta affrontando accuse di manipolazione del mercato da parte dei tribunali e dovrebbe conformarsi alle risposte a tali accuse.

Il capo del 27° Tribunale di Istruzione di Madrid, María Ángeles Velázquez, ha dichiarato che ci sono motivi penali sufficienti. A causa delle circostanze, il tribunale non ha commentato ulteriormente il caso.

Velázquez ha concesso i desideri di JL, un imprenditore spagnolo che aveva presentato un caso contro Binance nel 2023. JL era aggraviato dal fatto che l'exchange avesse rubato il suo investimento di €67.550 sulla loro piattaforma. L'imprenditore sostiene di aver depositato denaro sulla piattaforma di scambio, ma non gli è mai stato emesso un codice di accesso. Ha dichiarato di essersi rivolto al tribunale due anni dopo aver tentato invano di recuperare il suo denaro.

L'ordinanza del Giudice è un passo progressivo per JL, che ora deve presentare prove sufficienti entro 10 giorni e richiedere sanzioni. Dopo che le prove sono state presentate, il Giudice determinerà se sono sufficienti per avviare una battaglia legale nei tribunali spagnoli. Tuttavia, la sentenza potrebbe essere completamente annullata se JL offre prove insufficienti.

Binance affronta diverse cause legali in tutto il mondo

Il giudice spagnolo ha avviato una nuova indagine su Binance appena un giorno dopo che un tribunale francese ha ordinato indagini sulla piattaforma di scambio per riciclaggio di denaro.

Martedì, i pubblici ministeri di Parigi hanno dichiarato che gli investigatori verificheranno se Binance non ha adempiuto ai propri obblighi di conoscenza del cliente e, di conseguenza, ha consentito il riciclaggio sulla propria piattaforma. L'exchange ha negato le accuse e ha dichiarato che combatterà con vigore qualsiasi accusa contro di esso.

I pubblici ministeri di Parigi hanno anche dichiarato nel loro comunicato che l'indagine si concentrerà anche su se Binance abbia agito illegalmente come fornitore di servizi di asset digitali prima di ottenere l'approvazione normativa dalla Francia nel 2022. Le accuse sotto esame sono iniziate già nel 2019 in Francia e in tutta l'Unione Europea.

Qualche settimana fa, Binance ha affrontato un caso simile negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha autorizzato una causa collettiva a procedere. Ex investitori hanno accusato l'exchange di aver venduto illegalmente token non registrati. Binance ha sostenuto che la causa era invalida poiché gli Stati Uniti non avevano giurisdizione sul caso.

Nonostante le sue sfide legali, Binance sta cercando di ricostruirsi. Binance Labs si è riposizionata come istituzione di ricerca "indipendente", consentendo a CZ di unirsi nonostante il suo divieto a vita ufficiale dalla borsa.

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