🇨🇳 La Cina continua a lottare contro l'attività illegale delle criptovalute mentre la Corte Suprema ha condannato Zhao Dong, fondatore di RenrenBit e azionista di minoranza di Bitfinex, a 7 anni di prigione.

🔍 Ciò dimostra la ferocia del governo cinese nel punire le attività illegali in questo settore.

- Zhao Dong, una figura di spicco nel mercato degli asset digitali OTC e azionista minore di Bitfinex, ha dovuto affrontare conseguenze legali mentre le autorità intensificano la lotta contro l'attività illegale delle criptovalute.

- La condanna di Zhao Dong fa parte di una più ampia campagna delle autorità cinesi, con una serie di otto casi presentati come esempi dell'impegno del governo nella lotta contro le attività finanziarie illegali, in particolare quelle con elementi internazionali.

- Le autorità cinesi hanno indagato, rintracciato e svelato a fondo transazioni finanziarie complesse, concentrandosi principalmente sui conti relativi a questi crimini.

🚨 La lotta della Cina contro tali attività mostra una nuova tendenza nei crimini valutari. I criminali utilizzano metodi più sofisticati, compreso il modello della “ripresa”, in cui i fondi nazionali ed esteri vengono spostati in modo indipendente per eludere il controllo normativo.

🔐 La Corte Suprema e l'Amministrazione statale dei cambi sono fermamente impegnate a garantire la sicurezza finanziaria. Questo sforzo di collaborazione mira a creare un ambiente ad alta pressione per le attività finanziarie illegali transnazionali, garantendo la robustezza e l’integrità del sistema finanziario cinese.