L'agenzia di stampa TASS ha riferito che la Russia ha iniziato a vendere i Bitcoin sequestrati durante un'indagine del 2023 sul gruppo di hacker Infraud. L'agenzia ha rivelato che il Tesoro russo aveva avviato il trasferimento, iniziando con 10 milioni di $ di BTC dei 1.032 Bitcoin confiscati.
Il paese ha anche avviato il sequestro di proprietà dell'ex investigatore del Comitato Investigativo Russo Marat Tambiev, tra cui una motocicletta Honda e proprietà immobiliari. Gli ufficiali giudiziari hanno anche riconosciuto di aver multato Tambiev di 500 milioni di rubli (quasi 5 milioni di $) e di averlo privato del grado di maggiore.
Mosca avvia la vendita di Bitcoin dal caso del gruppo hacker Infraud
Il paese ha dichiarato Tambiev colpevole di aver ricevuto una tangente dal gruppo di hacker Infraud l'anno scorso. I procuratori del caso hanno anche trovato centinaia di Bitcoin sul computer e sui dispositivi di archiviazione dell'ex investigatore. Tambiev è stato in seguito dichiarato colpevole di aver ricevuto 1.032,1 BTC dal gruppo di hacker ed è stato incarcerato per 16 anni in una colonia penale di massima sicurezza.
Gli ufficiali del tribunale hanno cercato di liquidare tutti i 1.032,1 Bitcoin, ma hanno dovuto affrontare ostacoli legali complicati. L'ex investigatore aveva diviso le risorse digitali in diverse quantità, il che ha richiesto agli ufficiali giudiziari di presentare sentenze separate per concedere a Mosca l'accesso alle monete. Gli ufficiali giudiziari hanno rivelato che Tambiev aveva conservato le monete su un hard crypto wallet Ledger Nano X. I pubblici ministeri hanno anche suggerito che Tambiev aveva passato alcune risorse digitali a membri della famiglia come suo zio, Shagaban Kubanov, che era anche un coimputato.
Nel luglio dell'anno scorso, Marina Odintsova, responsabile della filiale di Kirov dell'Associazione degli avvocati russi, ha segnalato un forte aumento nel Paese delle tangenti non in denaro contante, effettuate tramite criptovalute e altri asset.
"Di recente abbiamo visto la criptovaluta coinvolta in casi di corruzione. La criptovaluta è il settore meno controllato dallo Stato. Ed è estremamente difficile tracciare i trasferimenti effettuati tramite criptovaluta. Tuttavia, non è impossibile."
~ Marina Odintsova, responsabile della filiale di Kirov dell'Associazione degli avvocati della Russia.
Gli ufficiali giudiziari hanno convinto con successo un tribunale a lasciarli vendere criptovalute per un valore di 10 milioni di dollari. L'agenzia di stampa ha confermato che "una fonte a conoscenza del caso" aveva rivelato che i procuratori avevano anche pianificato di vendere un'ulteriore scorta di Bitcoin "del valore di diversi milioni di rubli".
L'ufficio del Procuratore generale della Federazione Russa ha inoltre intentato una nuova causa contro Tambiev nel novembre 2024, chiedendo che le sue altre proprietà fossero trasferite allo Stato. La causa ha evidenziato che anche l'acquisizione delle proprietà di Tambiev non è stata confermata.
Secondo quanto riportato dalla TASS, una fonte a conoscenza del caso ha confermato che i beni che i procuratori volevano trasferire comprendevano una motocicletta Honda, diversi immobili nella regione di Mosca e BTC del valore di diversi milioni di rubli.
Il tribunale condanna Tambiev e i suoi soci per aver ricevuto tangenti
Il tribunale di Balashikha in Russia aveva precedentemente condannato l'ex investigatore del Comitato Investigativo Russo a 16 anni e gli aveva inflitto una multa di 500 milioni di rubli. Il tribunale ha anche ritenuto la sua ex subordinata, Kristina Lyakhovenko, colpevole di aver accettato tangenti e di aver ecceduto la sua autorità. Lyakhovenko è stata condannata a 9 anni per abuso di potere e falsificazione di prove e risultati di attività di ricerca operative.
Il tribunale ha anche rivelato che il terzo imputato, Dmitry Gubin, ex vice capo del dipartimento investigativo del distretto amministrativo centrale del distretto Tverskoy di Mosca, si era nascosto alle forze dell'ordine.
I risultati dell'accusa e delle indagini hanno anche rivelato che gli ex investigatori avevano estorto una tangente ai membri del gruppo di hacker Infraud Organization. I risultati hanno anche rilevato che il gruppo organizzato di ex investigatori ha ricevuto la tangente in cambio dell'abbandono dell'azione penale contro Infraud Organization.
Il gruppo di hacker Infraud ha segnalato la presunta tangente al Federal Security Service ed è stato successivamente dichiarato colpevole di reati informatici. Il gruppo è stato poi condannato a pene detentive da due anni e mezzo a tre anni.
Il caso penale è stato il più grande incidente di corruzione nella storia della Federazione Russa, poiché gli ex investigatori hanno ricevuto Bitcoin equivalenti a 14 miliardi di rubli (~$137 milioni). Tambiev ha detto alla corte di aver respinto tutte le offerte di cooperazione e di essersi dichiarato colpevole. L'ex investigatore ha anche difeso Lyakhovenko e l'ha definita una "bambina e una vittima".
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