Chainalysis e le forze dell'ordine canadesi hanno collaborato in un'operazione chiamata “Operazione Spincaster.” Lo sforzo congiunto tra la piattaforma di analisi on-chain e le forze dell'ordine mirava a combattere le frodi criptovalutarie. Chainalysis afferma che il programma è stato un successo dopo aver portato alla scoperta di perdite stimate di $25 milioni e oltre 1.100 vittime di frodi.
L'Operazione Spincaster è stata lanciata per la prima volta nel 2024 per affrontare la crescente minaccia delle frodi criptovalutarie. All'epoca, il problema più urgente era il phishing per approvazione: una tattica utilizzata per ingannare gli utenti affinché autorizzassero transazioni blockchain malevole, concedendo ai truffatori accesso ai fondi della vittima.
Le perdite stimate dovute al phishing per approvazione variavano da $1 miliardo a $2,7 miliardi tra maggio 2021 e metà 2024. Questa tendenza allarmante ha reso necessaria l'Operazione Spincaster. L'operazione è stata condotta in sei paesi, uno dei quali era il Canada, e ha portato al recupero di perdite stimate di $162 milioni.
Quest'anno, Chainalysis ha collaborato con le forze dell'ordine a Delta, in Canada, e ha nuovamente ottenuto un grande successo.
Chainalysis collabora con le forze dell'ordine a Delta
La collaborazione congiunta della società di analisi blockchain, Chainalysis, e delle agenzie di enforcement canadesi ha messo sotto osservazione circa 240 indirizzi crypto. Questo ha portato il team a scoprire perdite stimate di $25 milioni e oltre mille vittime. Un numero significativo di queste vittime erano canadesi.
Quasi 100 indizi sono stati condivisi, portando a indagini su frodi che coinvolgono il phishing per approvazione.
L'operazione ha riunito sette diverse agenzie di enforcement e due exchange di criptovalute, tra cui la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), la polizia di Victoria, la British Columbia Securities Commission (BCSC), la British Columbia Financial Services Authority (BCFSA), il British Columbia Prosecution Service, il dipartimento di polizia di Vancouver, Shakepay e altri.
Risultati della formazione Chainalysis
Chainalysis ha fornito formazione pratica alle agenzie di enforcement durante la collaborazione. Gli agenti partecipanti sono stati quindi in grado di applicare le nuove tecniche apprese a un'indagine precedente.
Gli agenti appena formati hanno identificato nuovi fondi di criptovaluta rubati in un indirizzo in blacklist contenente $1,2 milioni. L'account era già in fase di sequestro da parte di un'agenzia di enforcement estera.
L'unità cybercrime del dipartimento di polizia di Delta ha anche identificato 70 transazioni aggiuntive con un valore totale di $800K inviate da exchange canadesi. Quelli exchange sono attualmente in fase di notifica delle vittime e recupero dei fondi affinché possano essere restituiti.
Chainalysis mantiene il suo impegno per promuovere l'intelligenza blockchain e la continua cooperazione con le agenzie di enforcement per proteggere gli utenti. Il successo iniziale dell'Operazione Spincaster potrebbe rendere la lotta al cybercrimine e alle frodi meno impegnativa per le forze dell'ordine e dotarle degli strumenti per ridurre il numero di future vittime.
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