Le autorità russe iniziano a liquidare un caso di corruzione significativo che coinvolge Bitcoin del valore di 1 miliardo di rubli

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Questo evento riguarda il caso di Marat Tambiev, un ex investigatore russo condannato per corruzione, il cui contenuto rivela il ruolo delle criptovalute nelle attività illecite e come le forze dell'ordine tracciano e sequestrano beni illeciti.

Panoramica dell'evento

Atti di corruzione:

Marat Tambiev, ex capo investigatore del distretto di Tverskoy a Mosca, è stato condannato per aver ricevuto una tangente di 1.032 Bitcoin (BTC). Tambiev ha accettato questi Bitcoin in cambio della protezione fornita a un'organizzazione di hacker chiamata Infraud, per aiutarli a evitare il sequestro dei loro beni ottenuti illegalmente.

Organizzazione Infraud:

Infraud è un noto gruppo di hacker internazionale coinvolto in attività di crimine informatico, in particolare in frodi con carte di credito, furto d'identità e altre forme di crimine informatico.

Bitcoin e portafogli hardware:

Durante le indagini, le forze dell'ordine hanno trovato questi Bitcoin nei dispositivi personali di Tambiev, inclusi i portafogli hardware Ledger Nano X. Ledger Nano X è un portafoglio hardware per criptovalute, comunemente utilizzato per memorizzare e gestire beni digitali come il Bitcoin.

Sentenza del tribunale e multa:

Nel 2023, il tribunale Nikolinsky di Mosca ha ordinato il sequestro di questi Bitcoin come prova dei proventi di attività illecite. Il tribunale ha condannato Tambiev a 16 anni di reclusione per corruzione e a una multa di 500 milioni di rubli (circa 5,2 milioni di dollari). Inoltre, gli è stata revocata la qualifica militare e non potrà ricoprire alcuna carica governativa per i prossimi 12 anni.

Ulteriori sviluppi del caso:

Inoltre, l'ufficio del procuratore generale della Russia ha intentato una causa per richiedere il sequestro dei beni di Tambiev, inclusa una motocicletta, una proprietà e ulteriori Bitcoin, poiché ritengono che questi beni siano stati acquisiti con mezzi illeciti.

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