Con la crescente popolarità delle criptovalute, è aumentato anche il ritmo delle frodi e delle truffe, aiutando in ultima analisi i malintenzionati a ottenere enormi profitti, prendendo di mira investitori innocenti.

In uno sviluppo recente, la polizia olandese ha arrestato uno studente di giurisprudenza di 24 anni per aver gestito una truffa multimilionaria in criptovaluta. Ulteriori informazioni affermano che l'individuo arrestato è stato accusato di aver sottratto 4,5 milioni di euro da 300 investitori innocenti.

Lo studente arrestato era nel mirino delle forze dell'ordine e, durante il suo arresto, le agenzie avevano intercettato diversi luoghi collegati agli studenti.

Secondo persone a conoscenza della truffa, lo schema ha guadagnato una grande trazione inizialmente, portando a considerare l'individuo come il genio delle criptovalute. Ha presumibilmente raccolto enormi investimenti da calciatori della regione, poiché è anche noto per le sue abilità calcistiche.

L'imputato e suo fratello hanno contattato circa 300 investitori nel 2024. Ha rivelato, con grande dispiacere, che tutti i loro soldi, compresi i suoi, erano stati persi nel piano.

I funzionari di polizia hanno sequestrato dozzine di prove e indizi dal luogo apparentemente collegato allo studente di giurisprudenza arrestato. Vale la pena notare che l'individuo ha utilizzato i fondi raccolti dai nuovi investitori per pagare l'importo/i guadagni ai vecchi investitori.

I funzionari di polizia hanno dichiarato: “L'uomo di Hengelo sarà interrogato ampiamente nei prossimi giorni.” Ha raccolto il 50% del reddito come commissioni e la frode crypto richiedeva un investimento minimo di €5.000 ($5.146).

Possibili modi per affrontare l'aumento delle truffe e delle frodi nelle criptovalute nel 2025?

È necessaria una strategia multifunzionale per combattere l'aumento delle truffe e delle frodi nell'industria delle criptovalute nel 2025.

Questo implica l'implementazione di quadri normativi precisi, comprese le esigenze per licenze e registrazioni, così come l'attuazione di normative anti-riciclaggio e know-your-customer.

I programmi di educazione degli investitori e di sensibilizzazione pubblica possono anche aiutare i consumatori ad evitare frodi e prendere decisioni sagge.

Le truffe possono anche essere identificate ed evitate implementando misure di sicurezza sofisticate, come l'autenticazione a più fattori e la crittografia, oltre a utilizzare analisi blockchain, intelligenza artificiale e machine learning.

Le vittime possono ottenere giustizia e le frodi future possono essere prevenute con il supporto di unità specializzate in criptovalute all'interno delle agenzie di polizia e severe punizioni per i truffatori.

Il 2024 ha riportato il numero più alto di truffe e casi di frode

I siti web di phishing relativi alle criptovalute rappresentavano l'8% di tutti quelli che ESET ha visto nel primo semestre del 2024. PeckShield riporta che gli hacker hanno rappresentato quasi il 70% delle perdite, con i truffatori che rappresentavano il restante 30%.

Una costante superiorità anno dopo anno rispetto alla finanza centralizzata indica che i protocolli di finanza decentralizzata continuano a essere il target principale e rappresentano la maggior parte delle perdite.

L'attività era rallentata nell'ultimo trimestre dell'anno, con perdite durante questo periodo che rappresentavano solo il 10,3% del totale. Tuttavia, Acedrainer, un nuovo concorrente, è entrato nel mercato e ha preso il 20% del mercato dei drainer.

Gli hacker hanno attaccato i clienti del noto portafoglio hardware Bitcoin Ledger durante le vacanze e sono state inviate email di phishing destinate a rubare le frasi di recupero a centinaia di utenti.