Il prezzo anomalo degli ordini può farti incorrere in rischi legali, fai attenzione ai "tranelli" nel trading di criptovalute.

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Molti trader di USDT sanno che alcuni commercianti hanno un grande divario nei prezzi degli ordini, il prezzo di acquisto può scendere fino a 7.1, mentre il prezzo di vendita può arrivare fino a 7.5, portando a un divario di 3-4 centesimi in un ciclo. Questa differenza di prezzo è chiaramente inferiore al tasso di cambio tra il renminbi e il dollaro, influenzando direttamente il mercato. Alcuni potrebbero pensare che si tratti solo di un comportamento di mercato, ma se si tratta di fondi fraudolenti, potrebbe comportare violazioni legali.

Quando si trattano casi penali legati alle criptovalute, le forze dell'ordine non condanneranno o deterranno semplicemente perché hai scambiato criptovalute, ma esamineranno la legittimità delle tue transazioni. Ad esempio, se i tuoi depositi e prelievi in una borsa sono conformi a transazioni normali, ma trasferisci a scambi offline o utilizzi software di chat esteri per effettuare transazioni, potresti essere considerato come avente comportamenti anomali, sospettato di crimine.

Il punto chiave è che, se il prezzo degli ordini che stai pubblicando è molto inferiore o superiore al mercato, una volta coinvolti in fondi fraudolenti, potresti essere ritenuto consapevole dell'origine illecita dei fondi, e quindi rischiare la detenzione penale. Secondo le interpretazioni giuridiche pertinenti, un prezzo anormalmente basso rispetto al prezzo di mercato potrebbe essere presunto come consapevolezza della provenienza illecita dei fondi, e quindi potresti affrontare rischi legali.

Conclusione: Mantieni prezzi di transazione normali e evita di incorrere in problemi legali a causa di anomalie di prezzo.

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